Экс-сотрудник ГУВД Москвы Александр Шереметьев стал фигурантом дела об обнале десятков миллиардов рублей

В расследовании громкого дела о незаконном обналичивании в Дагестане и Ставропольском крае десятков миллиардов рублей в 2005-2012 годах, появился новый фигурант. Как сообщило издание "Век", им стал бывший милиционер, сотрудник ГУВД по Москве Александр Шереметьев, который уже задержан сотрудниками ФСБ. Напомним, весной 2012 года стали известны детали нелегальной схемы по обналу денег в южных регионах России и их перевозке в Москву. Следствие по этому делу еще ведется, а 1 октября Следственный комитет выделил в отдельное расследование дело против теневого банкира Игоря Кузнецова и его коллег, среди которых и оказался Александр Шереметьев. По версии следствия, как пишет издание, они подбирали клиентов, а также доставляли прибывшие из Махачкалы грузы с наличными рублями.

Примечательно, что еще в 2009 году Шереметьев попадался на этих незаконных операциях. В 2009 году он был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности (ОСБ) УВД по ЗАО ГУВД РФ по Москве с сумкой, в которой находилось более 100 миллионов рублей. По версии спецслужб, Шереметьев в 2009 году участвовал в схемах, по которым теневые средства переводились на фирмы-однодневки, после чего денежные средства переводились на физических лиц под договорам займа и обналичивались через кредитные карты. Однако, прокуратура так и не смогла возбудить уголовное дело, а сам Шереметьев благополучно продержался в органах до 2011 года.

- «Шереметьев обладает связями в различных ведомствах, чем, возможно, и объясняется отказ возбуждать на него дело в 2009 году», - сообщил источник "Века" в ФСБ, которое занималось расследованием незаконных финансовых операций.

Издание выражает надежду, что в этот раз, вероятно, Шереметьеву не удастся уйти от ответственности.

Комментарии

Ваше имя:
Комментарий:
Security Image
Введите код с картинки (с учетом регистра).
Чтобы обновить изображение, кликните на нем.