"Обнал" подвел акционера Банка ИТБ Ситникова

Как сообщило издание "InterRight", федеральная антикоррупционная компания по борьбе с проблемными кредитными организациями вскоре может коснуться банка "ИТБ" (бывший "Инвесттрастбанк"). Ссылаясь на ресурс "banki.ru", журналисты подчеркнули, что в течение этого года Центробанк РФ и правоохранительные органы закрыли уже 70 учреждений, половина из которых подверглась отзыву лицензии. В ноябре этого года Агентство национальных новостей и журнал "Компания" опубликовали рейтинг Top-12 проблемных банков России, в котором "ИТБ" смог добраться до второй позиции. Как полагают эксперты, "проблемы" организации связаны с криминальным прошлым ряда ее бенефициаров - Игоря Ситникова, Руслана Максименко, и Александра Велигодского. Журналисты подчеркнули, что ранее бизнесмены являлись учредителями банка "Русские финансовые традиции", у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

По данным банкира Михаила Завертяева, в конце 2007 года преступное сообщество Игоря Ситникова осуществило рейдерский захват банка "Интелфинанс", силовым путем отстранив его руководство от управления и в течение одного месяца обналичив 11,7 млрд. рублей. При этом Ситникову помогали 2 майора МВД - Дмитрий Целяков и Александр Носенко. После этого Ситников, Максименко и Велигодский стали бенефициарами "Инвесттрастбанка", а упомянутые сотрудники МВД приговорены к тюремному сроку по обвинению в мошенничестве по другому делу.

Помимо этого, журналисты напомнили, что в 2011 году недобросовестные предприниматели стали фигурантами другого крупного разбирательства в Эстонии. Так, при помощи взяток эстонским парламентариям, Ситникову, Максименко и Велигодскому удалось получить виды на жилье в соседней стране.

По мнению источника "InterRight" на рынке, криминальная деятельность структуры Ситникова смогла приобрести такой широкий размах благодаря поддержке его матери - Галины Ситниковой, которая занимала серьезные руководящие посты в Центробанке РФ. Таким образом, она могла прикрывать сына с помощью своих могущественных связей.

Тем не менее, эксперты полагают, что сегодня, на фоне ожесточенной борьбы с коррупцией, над банком "ИТБ" явно сгущаются тучи, и в ближайшее время государство может нанести удар по мошенническим схемам "обналички" Игоря Ситникова. В связи с этим, журналисты резюмировали, что рекомендация журнала "Компания" для граждан "ни в коем случае не нести в "ИТБ" деньги" выглядит более чем обоснованно.

Комментарии

Ваше имя:
Комментарий:
Security Image
Введите код с картинки (с учетом регистра).
Чтобы обновить изображение, кликните на нем.